Nedávné rozhodnutí soudu umožnilo prokuratuře zabavit 12,45 kilogramový zlatý ingot, který měl být odeslán do Indie. Podle Sunata neměl drahý kov žádný právní základ a byl pravděpodobně spojen s nelegální činností.
Zlatý ingot v hodnotě více než 623 000 dolarů byl vrácen státu po klíčovém rozhodnutí prokuratury. Cenný minerál o hmotnosti 12,45 kilogramů měl být vyvezen do Indie společností, která nedokázala prokázat jeho legální původ, což vedlo k spuštění mechanismu konfiskace majetku. Případ přímo souvisí s trestným činem nelegální těžby nerostných surovin, který je jednou z hlavních nelegálních ekonomik ovlivňujících zemi.
Zásah vedla Pátá provinční prokuratura pro konfiskaci majetku v Limě, která úspěšně uznala žalobu podanou prokuraturou za opodstatněnou. Rozhodnutí vydané zástupkyní prokurátora Cintíí Elizabeth Angulo La Torre nejen umožňuje konfiskovat zlato, ale také potvrzuje použití právních nástrojů k boji proti trestné činnosti a navrácení majetku peruánskému státu.
Jak byl odhalen pokus o nelegální vývoz zlata?
Vyšetřování zjistilo, že dne 7. května 2021 se společnost pokusila vyvézt zlato do Indie , ale neměla platné dokumenty potvrzující původ minerálu. Ačkoli tvrdili, že kov pochází z koncese na těžbu kovů, analýza provedená oddělením pro okamžité a hromadné akce Sunat ukázala, že toto tvrzení bylo nepravdivé.
Zlato Dore je minerál, který není 100% čistý a je velmi žádaný v nelegální těžbě.
Podle technické zprávy výše uvedená koncese neměla ani vybavení, ani technologie pro výrobu zlatých slitků Dore, což vyvolalo podezření na možný nelegální původ. Zásah Sunaty sehrál rozhodující roli v zabránění vývozu minerálu ze země a v zabránění pokračování trestného činu praní špinavých peněz v rámci údajně legálních operací.
Jaké argumenty podpořily prohlášení prokurátora?
Na základě informací poskytnutých Sunatem podala prokuratura žalobu na konfiskaci majetku , což je právní mechanismus, který umožňuje státu vrátit nelegální majetek bez předchozího trestního odsouzení. V tomto případě bylo zlato považováno za majetek přímo související s nelegální těžbou , což je trestný čin klasifikovaný podle peruánského práva.
Soud shledal, že společnost nebyla schopna předložit spolehlivé a dokumentárně podložené důkazy o vlastnictví zlata. Kromě toho bylo zjištěno, že její skutečná činnost není slučitelná s výrobou nebo prodejem tohoto druhu produktů . Žaloba byla tedy shledána oprávněnou a bylo nařízeno, aby byl zlatý ingot převeden pod státní kontrolu.
Prokuratura uzavřela vyšetřování manažera obviněného z toho, že využil zaměstnance jako svého advokáta | Prokuratura
Boj proti nelegální těžbě nerostných surovin
Toto důležité rozhodnutí soudu posiluje strategii prokuratury v boji proti nelegální těžbě nerostných surovin, která poškozuje životní prostředí, financuje zločinecké organizace a přispívá k daňovým únikům. Toto rozhodnutí ukazuje, že konfiskace majetku je účinným nástrojem oslabení ekonomických struktur zločineckých skupin, které se obohacují na tajně vytěžených zdrojích.
Kromě toho těžba zlata potvrzuje, že stát nedovolí využívání finančního nebo obchodního systému k legalizaci nelegálního zboží .
Co je konfiskace majetku a jak se uplatňuje v Peru?
Zabavení majetku je právní opatření, které umožňuje státu zabavit majetek získaný nelegální činností bez nutnosti předchozího trestního odsouzení. Toto opatření se vztahuje na majetek, dopravní prostředky, peníze, nerostné suroviny a jakýkoli jiný majetek, který byl získán nelegálním způsobem nebo byl použit k páchání trestných činů.
V Peru je tento nástroj klíčový pro likvidaci zisků zločineckých organizací, protože umožňuje rychleji a efektivněji bojovat proti kriminalitě. V případech, jako je nelegální těžba zlata, kde je sledovatelnost zlata omezená a operace jsou často skryty za legální fasádou, se konfiskace majetku stává důležitým prostředkem pro vrácení majetku státu.
